La Guardia Civil ha investigado en Cáceres a cuatro personas de una misma familia por estafar presuntamente cerca de 700.000 euros a varias víctimas, por medio de falsas inversiones en criptomonedas. Para ello, simulaban ganancias por medio de extractos bancarios, fotografías y vídeos y organizaban eventos y viajes internacionales para ganarse la confianza de sus víctimas.
La investigación comenzó después de que una víctima pusiese una denuncia en septiembre de 2025 por una supuesta estafa que había comenzado en 2024. Esta persona, había entregado a otra una importante suma de dinero a través de distintas transferencias para realizar inversiones en criptomonedas.
Con el avance de la investigación los agentes detectaron más víctimas y averiguaron que el receptor del dinero usaba diferentes cuentas bancarias de varios miembros del grupo criminal. Además, usaba más de 90 tarjetas bancarias de diferentes entidades para recibir y mover el dinero.
Falsos extractos bancarios, eventos y viajes internacionales
Los agentes de la Guardia Civil averiguaron que uno de los miembros del grupo criminal se aprovechaba de la confianza de vecinos de una localidad situada al norte de Cáceres para llevar a cabo estas estafas. Una vez conseguía el dinero, simulaba que la inversión se había realizado.
Para ello, empleaba extractos bancarios, fotografías y vídeos correspondientes a las supuestas ganancias obtenidas. En algunos casos, estos extractos bancarios simulaban ganancias, por las falsas inversiones en criptomonedas, que superaban el millón de euros.
Para obtener nuevas cantidades de dinero, los autores solicitaban nuevos pagos con el pretexto de poder desbloquear las cuentas y recuperar los beneficios obtenidos. Con esta finalidad, incluso utilizaban el nombre de diferentes bufetes de abogados, sin su consentimiento, y falsificaban documentos con el objetivo de dotar de veracidad a estas solicitudes de dinero.
Además, los investigados realizaban diferentes viajes internacionales y organizaban grandes eventos, dando difusión de todo ello entre los vecinos, con el fin de ganarse su confianza y hacerles creer que el dinero procedía de las ganancias obtenidas por sus propias inversiones.
700.000 euros estafados y cuatro detenidos
Los investigadores averiguaron que este grupo estafó presuntamente más de 500.000 euros a víctimas residentes en el norte de la provincia de Cáceres y otros 180.000 euros a seis personas que vivían en Alicante, y que provenían de la misma localidad cacereña.
Finalmente, la Guardia civil ha detenido a tres hombres y una mujer que han resultado investigados penalmente, por la presunta comisión de los delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental, usurpación del estado civil, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
Una vez instruidas las correspondientes diligencias policiales instruidas las remitieron a la autoridad judicial competente y las personas investigadas permanecen a la espera de juicio.
